Правила идентификации клиента (KYC) и борьбы с легализацией незаконных доходов
Наша компания строго следует стандартам по противодействию легализации незаконных доходов и препятствию международному терроризму (AML-политика). Мы нацелены на предотвращение любых видов неправомерных действий и строго придерживаемся соответствующих законодательных требований. Если у нас возникают сомнения относительно происхождения средств на вашем счету, мы обязаны уведомить регулирующие органы и принять меры в рамках AML-политики, включая блокировку таких средств.
Политика AML
Легализация незаконных доходов включает в себя:
Сокрытие истинного происхождения активов, приобретенных незаконно, а также конвертацию или использование таких активов с целью скрыть их происхождение или помощь участникам незаконной деятельности в уклонении от ответственности.
С целью предотвращения проникновения криминальных финансов в экономическую систему многие страны активно борются с легализацией незаконных доходов и террористической активностью. Наша компания применяет комплексные меры, направленные на поддержку национальных и глобальных усилий в этой области.
Регистрируя аккаунт на сайте 1Win casino, вы обязуетесь:
- Соблюдать все действующие законы по KYC и AML;
- Гарантировать, что средства на вашем счете легальны;
- При необходимости предоставлять необходимую информацию для соответствия законодательству.
Мы сохраняем ваши идентификационные данные и следим за активностью на вашем счете, при необходимости блокируя сомнительные транзакции. В соответствии с международными требованиями, мы имеем право не уведомлять вас о передаче информации о подозрительной активности в регулирующие органы.
В рамках AML-политики, мы проводим проверку идентификационных данных клиентов. Минимальные требования включают: полное имя, дату рождения, адрес и источник средств. Для подтверждения информации, мы можем запросить документы, такие как паспорт или идентификационную карту.