Правила идентификации клиента (KYC) и борьбы с легализацией незаконных доходов

Еще не с нами? Присоединяйся к рассылке сегодня
Будь в курсе всех новых релизов увлекательных игр в самых надежных казино, только нужная информация без рекламы!

Наша компания строго следует стандартам по противодействию легализации незаконных доходов и препятствию международному терроризму (AML-политика). Мы нацелены на предотвращение любых видов неправомерных действий и строго придерживаемся соответствующих законодательных требований. Если у нас возникают сомнения относительно происхождения средств на вашем счету, мы обязаны уведомить регулирующие органы и принять меры в рамках AML-политики, включая блокировку таких средств.

Политика AML

Легализация незаконных доходов включает в себя:

Сокрытие истинного происхождения активов, приобретенных незаконно, а также конвертацию или использование таких активов с целью скрыть их происхождение или помощь участникам незаконной деятельности в уклонении от ответственности.

С целью предотвращения проникновения криминальных финансов в экономическую систему многие страны активно борются с легализацией незаконных доходов и террористической активностью. Наша компания применяет комплексные меры, направленные на поддержку национальных и глобальных усилий в этой области.

Регистрируя аккаунт на сайте 1Win casino, вы обязуетесь:

  • Соблюдать все действующие законы по KYC и AML;
  • Гарантировать, что средства на вашем счете легальны;
  • При необходимости предоставлять необходимую информацию для соответствия законодательству.

Мы сохраняем ваши идентификационные данные и следим за активностью на вашем счете, при необходимости блокируя сомнительные транзакции. В соответствии с международными требованиями, мы имеем право не уведомлять вас о передаче информации о подозрительной активности в регулирующие органы.

В рамках AML-политики, мы проводим проверку идентификационных данных клиентов. Минимальные требования включают: полное имя, дату рождения, адрес и источник средств. Для подтверждения информации, мы можем запросить документы, такие как паспорт или идентификационную карту.